Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    Kremlinul anunță că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski. Care este condiția pusă de Moscova

    4 august 2025

    Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este Gazprom, a rămas fără licența de furnizare a gazelor în Republica Moldova

    4 august 2025

    Parchetul îl anchetează pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Riscă între 5 și 10 ani de închisoare

    4 august 2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    DISINFO.MD
    • Moldova
    • Externe
    • Opinii
    • Analize
    • Stopfake
    • Română
    DISINFO.MD
    Prima pagină » Cum a trimis Rusia miliarde de dolari în Turcia prin bănci americane, ocolind sancțiunile
    Externe

    Cum a trimis Rusia miliarde de dolari în Turcia prin bănci americane, ocolind sancțiunile

    4 februarie 2025
    Facebook Twitter LinkedIn Email VKontakte Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Email Copy Link

    O anchetă a Departamentului de Justiţie al SUA a descoperit că Rusia a transferat miliarde de dolari prin intermediul băncilor americane către Turcia în 2022, folosind proiectul centralei nucleare Akkuyu ca acoperire pentru a se sustrage sancţiunilor, relatează Wall Street Journal (WSJ), potrivit The Kyiv Independent.

    JPMorgan Chase şi Citigroup au facilitat transferuri în valoare de peste 5 miliarde de dolari legate de proiectul sprijinit de Rusia, cel puţin 2 miliarde de dolari fiind ulterior îngheţate de autorităţile americane.

    Departamentul de Justiţie suspectează că schema a fost orchestrată la cele mai înalte niveluri din Moscova, Banca Rusiei finanţând în secret un împrumut de 9 miliarde de dolari prin intermediul Gazprombank. Acest lucru a permis banilor ruşi să ajungă în Turcia, evitând în acelaşi timp tranzacţiile directe cu entităţi sancţionate.

    Oficialii cred că transferurile au fost concepute nu doar pentru construcţia nucleară, ci şi pentru a crea o rezervă offshore de dolari pentru iniţiativele statului rus.

    În ciuda eforturilor procurorilor de a confisca fondurile îngheţate în 2024, administraţia Biden a suspendat cazul, temându-se de consecinţele diplomatice cu Turcia, un aliat NATO.

    Casa Albă şi Departamentul de Stat s-au temut că o acţiune în justiţie ar putea afecta cooperarea privind schimbul de prizonieri, combaterea terorismului şi stabilitatea în Orientul Mijlociu. O preocupare majoră a fost presupusa implicare a şefului serviciilor de informaţii turce Ibrahim Kalin şi a fostului ministru de finanţe Nureddin Nebati în facilitarea plăţilor.

    Turcia, spre deosebire de alţi membri NATO, a refuzat să impună sancţiuni Rusiei şi a extins schimburile comerciale cu Moscova, furnizând în acelaşi timp arme Ucrainei. Sistemul financiar al ţării a beneficiat de transferurile ruseşti în timp ce banca centrală turcă încerca să stabilizeze lira pe fondul inflaţiei.

    Având în vedere că acest caz este acum în aşteptare, administraţia Trump trebuie să decidă dacă va continua să acţioneze. În timpul primului său mandat, tensiunile dintre Washington şi Ankara au crescut din cauza încălcării sancţiunilor privind banca turcă de stat Halkbank.

    #ancheta #bancă #Departamentul de Justiție #Rusia #sanctiuni #sua #transferuri Turcia
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email VKontakte Telegram Copy Link WhatsApp

    Related Posts

    Kremlinul anunță că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski. Care este condiția pusă de Moscova

    4 august 2025

    Parchetul îl anchetează pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Riscă între 5 și 10 ani de închisoare

    4 august 2025

    Corupere electorală gestionată din Rusia prin aplicația Taito, investigată de poliție

    4 august 2025

    „Brusc, Medvedev a tăcut”. Ucraina laudă decizia lui Trump de a duce submarine nucleare mai aproape de Rusia

    4 august 2025

    Kremlinul anunță că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski. Care este condiția pusă de Moscova

    4 august 2025

    Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este Gazprom, a rămas fără licența de furnizare a gazelor în Republica Moldova

    4 august 2025

    Parchetul îl anchetează pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Riscă între 5 și 10 ani de închisoare

    4 august 2025

    Corupere electorală gestionată din Rusia prin aplicația Taito, investigată de poliție

    4 august 2025

    „Brusc, Medvedev a tăcut”. Ucraina laudă decizia lui Trump de a duce submarine nucleare mai aproape de Rusia

    4 august 2025
    DISINFO.MD
    © 2025 Disinfo. All Rights Reserved. Dezvoltat de Disinfo.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.