O companie financiară creată de oligarhul moldovean fugar Ilan Șor cu sprijinul unei bănci ruse de stat legate de industria de apărare a introdus cel puțin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional, folosind o vastă rețea de firme-paravan şi documente comerciale falsificate pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse Rusiei.
A7 a fost înfiinţată la sfârşitul lui 2024, în Rusia şi Kârgâzstan, de Ilan Şor, cu sprijinul Promsvyazbank (PSB), bancă de stat rusă strâns legată de industria de apărare. Scopul sistemului este să permită companiilor ruseşti să efectueze plăţi internaţionale în pofida sancţiunilor şi a eliminării unor bănci ruseşti din sistemul SWIFT după invadarea Ucrainei.
FT citează chiar o declaraţie a lui Şor pentru agenţia rusă TASS, din iulie, în care acesta se lăuda cu rezistenţa sistemului său la sancţiuni: „Le oferim companiilor şi ţărilor libertate, pentru că sistemul nostru este imun la sancţiuni”, scrie News.
Investigaţia FT, bazată pe sute de mii de documente interne ale A7, arată însă că în spatele imaginii de sistem financiar inovator – cu criptomonede, noi mecanisme de plăţi etc. – se află şi un mecanism mult mai tradiţional: spălare de bani prin firme-paravan şi falsificarea pe scară industrială a documentelor comerciale.
Jurnalistul FT Chris Cook o descrie foarte direct în podcastul publicaţiei: în realitate, mecanismul era în bună măsură o „demodată” metodă de spălare de bani.
Simplificat, schema funcţiona astfel: A7 crea sau utiliza firme-paravan în ţări care aveau acces normal la sistemul bancar internaţional. În conturile acestora erau introduşi bani, iar firmele efectuau apoi plăţile externe de care aveau nevoie clienţii ruşi. Astfel, dacă o companie din Rusia trebuia să plătească un furnizor din China, plata putea apărea în sistemul bancar ca venind, de exemplu, de la o societate din Emiratele Arabe Unite.
Peste jumătate din fluxurile identificate de FT aveau drept destinaţie finală conturi bancare din China.
Când băncile cereau justificarea tranzacţiilor, intervenea ceea ce FT descrie drept o adevărată „fabrică de falsuri”. A7 dispune de mii de ştampile de companii, unele falsificate, altele copiate de pe documente ale unor firme reale, şi fabrică facturi şi alte acte pentru a crea o justificare comercială aparent legitimă. Angajaţii modificau inclusiv codurile vamale ale produselor sancționate şi încercau să elimine din documente orice „urmă rusească”, inclusiv literele chirilice.
Citește mai mult AICI
