Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    Taxiul, un lux în Rusia! Scăderea flotelor și interdicțiile legislative riscă să blocheze marile orașe

    26 august 2025

    Punctul strategic de care are nevoie Rusia în Donețk. Apel către Putin să rezolve „o catastrofă umanitară și ecologică”

    26 august 2025

    „O ruşine şi o insultă”. Kievul reacționează după participarea lui Woody Allen la Săptămâna Filmului de la Moscova

    26 august 2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    DISINFO.MD
    • Moldova
    • Externe
    • Opinii
    • Analize
    • Stopfake
    • Română
      • Rusă
    DISINFO.MD
    Prima pagină » Legea pentru combatarea finanțării terorismului, instrument de manipulare pentru socialistul Țîrdea
    Moldova

    Legea pentru combatarea finanțării terorismului, instrument de manipulare pentru socialistul Țîrdea

    21 ianuarie 2021
    Facebook Twitter LinkedIn Email VKontakte Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Email Copy Link

    În data de 12 decembrie 2020, în Republica Moldova a intrat în vigoare Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor. Aceasta stabilește un mecanism pentru implementarea prevederilor din Lege. Acest lucru a constituit un nou motiv, pentru socialistul Bogdan Țârdea de a face propagandă și de a lansa comentarii manipulatorii, în defavoarea cursului european al Republicii Moldova. Totuși, afirmațiile lui Țârdea pot fi dezmințite foarte simplu aruncând o privire peste reglementările legii propriu zise.

    Potrivit lui Țîrdea, acordul de asociere cu Uniunea Europeană „aduce o serie de defavoruri Republii Moldova” deoarece ar impune o serie de condiții și un control riguros al cetățenilor, referindu-se în special la legea pentru combaterea terorismului care ar viza, din spusele lui Țîrdea orice cetățean al Republicii Moldova de la simplu taximetrist până la zilieri. Țârdea mai spune:”Curând nu vom putea să ne cumpărăm nici o pereche de ciorapi, ne vor întreba de unde sunt banii„. Nimic mai fals și aceste lucruri pot fi dezmințite ușor, printr-o simplă analiză a legii respective.

    În primul rând, potrivit recomandărilor Comitetului Moneyval[2], Moldova a fost evaluată ca fiind un candidat potrivit pentru aplicarea acestei legi din cauza unor factori precum lipsa unei desemnări clare a autorităților care să impună sancțiuni, faptul că sancțiunile pentru nerespectarea legii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțare a terorismului sunt incomplete și nespecificate în mod clar, faptul că amenzile nu sunt suficient de descurajante și nu pot fi aplicate în mod proporțional, și că nu există nicio posibilitate de a sancționa directorii și conducerea superioară a unor entități raportoare, precum și alte probleme de eficacitate.

    Astfel, una dintre inovațiile aduse de Legea 75/2020 constă în delimitarea organelor cu funcție de supraveghere de cele cu funcție de supraveghere competente să aplice sancțiuni pentru încălcările legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor.

    În al doilea rând, Legea 75/2020 stabilește clar, procedura de control, temeiurile de inițiere și planificare a inspecțiilor, efectuarea vizitelor de control și modul de solicitare a informațiilor, faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației. De asemenea cuprinde o listă a faptelor ce constituie încălcări ale prevederilor legislației  și stabilește subiecții care pot fi supuși sancțiunilor, tipurile de sancțiuni aplicabile, precum și procedura de contestare a deciziilor de aplicare a sancțiunilor. Astfe, nu putem vorbi despre orice persoană, așa cum spune Țîrdea. Există o serie de cauze și circumstanțe stabilite clar, ce pot constitui temei pentru inițierea unei proceduri de control.

    În același timp, decizia serviciului eligibil de a aplica sancțiuni trebuie să fie motivată și fundamentată doar pe dovezi la care subiectul supus sancțiunii are acces, cu excepția informațiilor atribuite la secret de stat, comercial sau orice alt secret protejat de lege iar deciziile emise de către Serviciu pot fi contestate de persoana care se consideră vătămată în drepturi în modul și în termenul prevăzute de Codul administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.

    Socialistul Țîrdea operează, ca de obicei, cu exemple mediocre , duse până la extreme și fără niciun argument elocvent în acest sens. Totul pentru a manipula opinia publică, în cel mai ordinar mod.

    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email VKontakte Telegram Copy Link WhatsApp

    Related Posts

    Schimbări de strategie în tabăra Moscovei. Oamenii lui Șor, „transferați” pe lista PDMM

    25 august 2025

    Participanții la protestul antiguvernamental organizat de Ilan Șor, trași pe sfoară. Nu au primit banii promiși

    20 august 2025

    Poliția îi cere edilului Chișinăului să nu autorizeze protestul antiguvernamental anunțat de Șor. Răspunsul primarului

    13 august 2025

    Moldoveni amenințați cu moartea din numele puterii. „O nouă strategie a Kremlinului”

    13 august 2025

    Taxiul, un lux în Rusia! Scăderea flotelor și interdicțiile legislative riscă să blocheze marile orașe

    26 august 2025

    Punctul strategic de care are nevoie Rusia în Donețk. Apel către Putin să rezolve „o catastrofă umanitară și ecologică”

    26 august 2025

    „O ruşine şi o insultă”. Kievul reacționează după participarea lui Woody Allen la Săptămâna Filmului de la Moscova

    26 august 2025

    Karol Nawrocki a blocat plățile pentru abonamentul Starlink al Ucrainei. Armata ucraineană depinde de acest sistem

    26 august 2025

    Momentul în care soldații ruși dau de gard, la propriu, un avion MiG-29A. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere

    26 august 2025
    DISINFO.MD
    © 2025 Disinfo. All Rights Reserved. Dezvoltat de Disinfo.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.