Financial Times dezvăluie că A7A5 – o nouă monedă digitală „pegged” la rublă, lansată în februarie 2025 în Kârgâzstan – a procesat circa 9,3 miliarde USD în numai patru luni, devenind principalul coridor cripto folosit de companii rusești sancționate pentru a efectua plăți transfrontaliere. Tokenul este controlat de oligarhul moldovean Ilan Șor, fugit din Republica Moldova și plasat sub sancțiuni britanice și canadiene, arată investigația, scrie Bani.md.
A7A5 este garantat cu depozite în ruble la Promsvyazbank, bancă din sectorul apărării ruse aflată pe listele de sancțiuni ale SUA, UE și Regatului Unit.
Moneda se tranzacționează aproape exclusiv pe platforma Grinex din Bișkek, considerată succesoarea Garantex – bursă desființată de autoritățile americane pentru spălare de bani.
Importatorii ruși convertesc ruble în A7A5, apoi în USDT (Tether), evitând infrastructura financiară occidentală și controalele KYC mai stricte.
Blockchain-ul arată că volumele sunt generate de un număr redus de portofele, indiciu că fluxurile sunt centralizate și gestionate „administrativ”, nu rezultatul unei piețe libere.
Surse FT susțin că tokenul este emis de o structură din Kârgâzstan apropiată grupului A-Seven (A7) al lui Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară și vizat de sancțiuni internaționale pentru tentativă de destabilizare politică. Investigatori occidentali se tem că A7A5 finanțează nu doar comerțul rusesc, ci și operațiuni de influență pe teritoriul statelor din regiune.
Importatorii ruși convertesc ruble în A7A5, apoi în USDT (Tether), evitând infrastructura financiară occidentală și controalele KYC mai stricte.
Blockchain-ul arată că volumele sunt generate de un număr redus de portofele, indiciu că fluxurile sunt centralizate și gestionate „administrativ”, nu rezultatul unei piețe libere.
Surse FT susțin că tokenul este emis de o structură din Kârgâzstan apropiată grupului A-Seven (A7) al lui Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară și vizat de sancțiuni internaționale pentru tentativă de destabilizare politică. Investigatori occidentali se tem că A7A5 finanțează nu doar comerțul rusesc, ci și operațiuni de influență pe teritoriul statelor din regiune.