Еврокомиссия включила Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, решение вступило в силу 29 января. В начале декабря о том, что Россию включат в этот список сообщали Politico и антикоррупционный эксперт Илья Шуманов.
Попадание страны в «черный список» ЕС влечет за собой значительное ужесточение контроля за финансовыми операциями с участием организаций или лиц из страны, включая комплексную проверку по всем сделкам. Европейские чиновники будут запрашивать больше документов о бенефициарах и происхождении денег у бизнеса, а сделки будут дополнительно одобрять специальные комиссары европейской службой по борьбе с отмыванием денег (AMLA).
В списке уже есть, в том числе, КНДР, Иран и Афганистан. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) еще в 2023 году приостановила членство России из-за полномасштабного вторжения в Украину, но тогда не стала вносить в какие-либо списки. FATF неоднократно призывали внести РФ в черный или серый список.
Против включения России в список выступала не только Индия, но и другие страны БРИКС: Бразилия, Китай и ЮАР.
Шуманов подчеркивал, что внесения России в черный список Европейского союза не было никогда за всю историю отношений страны и ЕС. Несмотря на санкционную войну финансовые потоки не остановились: целые отрасли продолжали работать, включая нефтегазовую, которая даже увеличивала отдельные поставки, например СПГ, а часть российских банков – например, Райффайзенбанк, Газпромбанк или Россельхозбанк – сохраняли возможность работать с европейской финансовой системой, в том числе через корреспондентские счета в евро.
«На уровне государства это фактически означает дальнейшее замедление экономики. (…) Оставшийся транзит через Калининградскую область и любые расчеты, будет затрудняться или разрушаться. Иностранные инвестиции, которыми занимались структуры вроде РФПИ, станут фактически недоступными», – пояснял Шуманов.
Все это без доступа к международному капиталу и оборудованию приведет многие отрасли к технологической деградации, отмечал эксперт.
Ранее Европарламент исключил из списка стран с высоким риском отмывания денег ОАЭ и Гибралтар. Перед исключением комиссар ЕС по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке сказала, что до конца 2025 года комиссия рассмотрит вопрос о включении в список стран, чье членство в FATF приостановлено.
Источник: www.currenttime.tv