Европейский банк реконструкции и развития купил Международный свободный порт Джурджулешты за 1000 евро. Это произошло после того, как в результате манипуляции документами при поддержке некоторых сотрудников ЕБРР Томас Мозер завладел портом Джурджулешты всего за 344 доллара США. Ситуации с портом посвящено расследование редакции bani.md.
19 мая 2021 года ЕБРР сообщил о том, что он приобрел порт Джурджулешты. В свою очередь компания Bemol публично заявила, что на акции порта наложен арест в рамках процедуры возмещения ущерба, причиненного Томасом Мозером. Основанием для ее начала стало окончательное решение суда.
C 2014 года было начато несколько судебных процессов в отношении порта Джурджулешты и против Томаса Мозера, который на тот момент был доверительным управляющим группы компаний Bemol Retail SRL, Bemol Refinery SRL, Danube Logistics SRL и одновременно являлся администратором Bemol Retail SRL. В ходе судебного разбирательства было представлено ходатайство о возмещении убытков, причиненных мошенничеством в период, когда Мозер управлял фирмы Bemol Retail SRL, и в связи со сделкой купли-продажи, в результате которой он объявил себя в 2011 году владельцем компании-оператора порта Джурджулешты, сумма сделки составляла всего 344 доллара США.
Сделка! 1000 евро за порт Джурджулешты, в который было инвестировано больше 50 млн евро.
Документальные и юридические аспекты
19 мая 2021 года ЕБРР выпустил пресс-релиз, в котором объявил о том, что 7 мая 2021 года он приобрел группу Danube Logistics, став таким образом единственным бенефициаром компании-оператора Международного свободного порта Джурджулешты (МСПД). В то же время ЕБРР не раскрыла подробности о юридической форме и сумме сделки.
СМИ пишут о сложной структуре компаний, стоящих за Danube Logistics SRL, оператором порта Джурджулешты. Учредителем Danube Logistics SRL является нидерландская компания Danube Logistics Holding BV. За ней в свою очередь находится нидерландская фирма Danube Holding BV, а за той – кипрская оффшорная компания Thomo Invest Ltd. Цепочку продолжает австрийская Febania GmbH и в итоге возникает владелец и конечный бенефициар компаний – Томас Мозер, бывший доверительный управляющий молдавских компаний, упомянутый ранее.
Сделка! Один порт = 1000 евро!
Изучив официальный реестр кипрских компаний, мы выяснили, что 7 мая 2021 года ЕБРР действительно стал новым владельцем фирмы Thomo Invest Ltd, а сумма сделки составила 1000 евро.
Таким образом, ЕБРР купил за 1000 евро стратегический объект национального значения, в который до нынешнего времени было инвестировано больше 50 млн евро.
Сообщение Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) л покупке группы компания Danube Logistics, в результате которой он стал единственным конечным бенефициаром компании-оператора Международного свободного порта Джурджулешты, вызвало массу негативных комментариев со стороны экспертов и политиков, которые, однако, были гораздо сдержаннее по сравнению с реакцией на другие подобные случаи. В то же время никто не прокомментировал обвинения в использовании офшорных схем, и что в данном случае действия осуществляются нетранспарентно и практически незаконно, явно игнорируя правительство и государственные ведомства Республики Молдова.
Ответим, что сделка была совершена, несмотря на то, что акции Danube Logistics SRL находятся под судебным арестом. Он был наложен с целью обеспечения исполнения окончательного судебного решения. Были нарушены и обязательства, предусмотренные инвестиционным соглашением, который предусматривает обязательное получение согласия правительства Республики Молдова на проведение любой сделки, связанной с отчуждением порта либо его частей.
ЕБРР больше не осуществляет деятельность на Кипре
Интересный факт: ЕББ объявил на своем официальном сайте о том, что в 2020 году он прекратил деятельность на Кипре
При этом 7 мая 2021 года в Торгово-промышленной палате Кипра неизвестным образом были зарегистрированы изменения в составе акционеров офшорной компании Thomo Invest Ltd.
В чем заключаются интересы Республики Молдова?
Вопрос о подозрительности данной транзакции остается открытым. Действуя в стиле некоторых местных бизнесменов, порт Джурджулешты был приобретен через офшорные компании и с использованием сомнительных процедур. Фактическая сумма сделки остается неизвестной, поэтому Республика Молдова не получит от нее пользы даже в виде налогов.
Все это было сделано без учета органа государственной власти Республики Молдова и интересов страны, без учета того факта, что порт Джурджулешты является важным стратегическим объектом, в том числе с точки зрения национальной безопасности, будучи единственным выходом к морю.
Как менялись собственники порта Джурджулешты
29 декабря 2004 года правительство Республики Молдова подписало ряд соглашений с группой азербайджанских компаний Azpetrol, в которую также входила компания Azertrans, принадлежащая Рафику Алиеву.
Azertrans SRL приобрела у ЕБРР недостроенный терминал в порту Джурджулешты в обмен на выплату долга правительства Республики Молдова в размере 20 миллионов долларов США.
5 миллионов долларов были выплачены сразу, а остальная сумма поступит в ближайшие годы, согласно плану выплат.
Соглашения предусматривали завершение строительства в Джурджулештах нефтяного терминала, грузопассажирского порта, нефтеперерабатывающего завода, а также открытие сети автозаправочных станций.
Вследствие реструктуризации и оптимизации группы компаний в 2005 году, последовавших за арестом Рафика Алиева в Азербайджане (Парламентская ассамблея Совета Европы признала арест политической расправой), учредителем группы компаний Azpetrol стала Easeur Holding BV (Нидерланды), принадлежащая Рафику Алиеву, а молдавские компании Azpetrol, Azertrans и Azpetrol Refinery были переименованы, соответственно, в Danube Logistics SRL, Bemol Retail SRL и Bemol Refinary SRL.
Администратором группы компаний Danube Logistics SRL, Bemol Retail SRL и Bemol Refinary SRL, включая порт Джурджулешты стал тогда Томас Мозер (бывший сотрудник ЕБРР и сотрудник азербайджанской Azpetrol). За время своего пребывания на посту директора группы компаний Томас Мозер, пользуясь доверием, предоставленным в рамках договора представительства, формально «купил» порт Джурджулешты за 344 доллара США.
После операции по покупке порта за 344 доллара, в игру вернулся в ЕБРР. Согласно официальному сайту банка, 12 октября 2021 года ЕБРР объявил о проекте кредитования порта Джурджулешты, в описании проекта сказано:
«ЕБРР намерен предоставить гарантированный кредит Danube Logistics SRL, компании, базирующейся в Республике Молдова, которая владеет и управляет единственным портом в стране — Международным свободным портом Джурджулешты.
Кредит частично покроет расходы на завершение строительства портовой инфраструктуры, в частности железнодорожного терминала со смешанной колеи и судна с горизонтальной погрузкой/разгрузкой (Ro-Ro). Строительство на территории порта участка железной дороги со смешанной колеей протяженностью до 100 м, который соединит железные дороги Румынии и Молдовы, а также соседней страны — Украины и других стран СНГ, использующих широкую колею.
Инвестиции ЕБРР также будут использованы для реструктуризации путем рефинансирования краткосрочной задолженности за счет долгосрочных кредитов.
Клиент: Международный свободный порт Джурджулешты — единственный порт в Республике Молдова, который принадлежит и управляется Danube Logistics SRL.
Финансирование ЕБРР: гарантированный заем до 12 миллионов долларов США».
Вернувшись в Молдову в апреле 2014 года, Рафик Алиев реализует договор о представительстве, активируя пункт о возврате в свою собственность компаний Danube Logistics SRL, Bemol Retail SRL и Bemol Refinary SRL. Тем самым компании Bemol Retail SRL и Bemol Refinary SRL были возвращены в собственность Рафика Алиева, а Danube Logistics SRL (оператор порта Джурджулешты) — нет.
В этот момент стало ясно, что Томас обманул Рафика Алиева.
Чтобы вернуть порт в свою собственность, Рафик Алиев — акционер группы компаний, в которую входит Bemol Retail, подал несколько судебных исков, один из которых в настоящее время находится на рассмотрении. Кроме того, в Bemol Retail SRL были обнаружены крупные хищения и нарушения, связанные с расходами, совершенные в тот период, когда компанией управлял Томас Мозер.
После длительных судебных процессов Томас Мозер и Алла Айдов (бывшие менеджеры Bemol и порта Джурджулешты) были вынуждены выплатить Bemol Retail убытки в размере 177,4 млн леев (решение Кишиневской апелляционной палаты). Речь идет о процессе, инициированном 11 декабря 2014 года, когда Bemol Retail SRL подала иск против Томаса Мозера и Аллы Айдов о возмещении материального ущерба.
Параллельно акционер Bemol Retail начал судебную тяжбу в связи с контрактом, по которому Томас Мозер «купил» порт Джурджулешты всего за 344 доллара.
Также Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о хищении средств компании Bemol Retail SRL на сумму около 10 млн долларов США, когда финансовое управление осуществлял Томас Мозер.
Обращаем внимание на тот факт, что все эти годы ЕБРР информировали о судебных разбирательствах и процедуре принудительного исполнения, в ходе которых были арестованы акции Danube Logistics SRL, принадлежащие Томасу Мозеру. ЕБРР публично объявил, что интерес банка заключается лишь в выплате кредита, что является правом, вытекающим из договора, на которое не влияют судебные процессы. Более того, Bemol Retail SRL публично заявила, что «она не будет нарушать финансовые интересы ЕБРР и других кредиторов Danube Logistics SRL».
Также вызывает интерес участие юриста ЕБРР, который «с 2010 года консультировал г-на Мозера в его незаконных действиях, которые привели к мошенническому присвоению активов компаний, являющихся в данный момент предметом судебных разбирательств. Вместе с одним из сотрудников местного офиса банка, халатно выполнявшим свои обязанности, он пытается с помощью различных манипуляций вовлечь ЕБРР в судебные споры с г-ном Мозером».
ЕБРР повторно вступает в игру. Знают ли там, что это незаконно?!
Несмотря на то, что судебные решения не повлияли на права ЕБРР как кредитора, банк сознательно предпринимает неожиданное действие: он объявляет о полном переходе в его владение порта Джурджулешты. Банк отметил, что стал конечным бенефициаром порта и это произошло в рамках исполнения окончательного решения Высшей судебной палаты.
На самом деле, ЕБРР сознательно действовал в интересах своего бывшего сотрудника Томаса Мозера. Помимо того факта, что ЕБРР постоянно информировали о незаконных действиях Томаса Мозера, в банк знают, что порт Джурджулешты не может быть отчужден, поскольку в инвестиционном соглашении предусмотрена необходимость получения согласия кабмина, которое действующее правительство Республики Молдова не давало.
В то же время, в сентябре 2019 года, был арестован уставный капитал Danube Logistics SRL — в рамках процедуры исполнения окончательного судебного решения. Арест зарегистрирован в Реестре юридических лиц Республики Молдова, который ведет Агентство государственных услуг.
Bani.md напоминает, что в течение 2020 года было предприняты несколько неудачных попыток изменить положения законодательства, касающиеся борьбы с отмыванием денег и ответственности конечного бенефициара за деятельность компаний. Эти попытки, по мнению экспертов, были направлены на защиту Томаса Мозера.
Bani.md направил запрос в Европейский банк реконструкции и развития. Ответы будут опубликованы сразу после их получения редакцией.
Источник: https://bani.md