12 декабря 2020 года в Молдове вступил в силу Закон № 75 от 21.05.2020 «О процедуре установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций». Он устанавливает механизм внедрения положений Закона «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Это стало для социалиста Богдана Цырди новым поводом для пропаганды и манипуляций, направленных против европейского курса Республики Молдова. Однако утверждения Цырди можно очень легко опровергнуть, достаточно изучить положения закона.
По словам Цырди, Соглашение об ассоциации с Европейским союзом несет вред нашей стране, поскольку ЕС якобы «навязал Молдове кучу условий для контроля наличности граждан, а значит, ограничения их свобод». Социалист, в частности, ссылается на закон о борьбе с терроризмом, который, утверждает депутат, касается каждого гражданина, в том числе простых таксистов и поденщиков. «Скоро даже носки купить не сможешь – спросят, откуда деньги!», — пишет Цырдя. Эти лживые утверждения легко опровергнуть простым анализом закона.
Во-первых, согласно рекомендациям Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, Молдова была признана подходящим кандидатом для применения этого закона из-за таких факторов, как: отсутствие четкого определения органов, применяющих санкции, неполное и нечеткое описание наказаний за несоблюдение Закона «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Было принято во внимание и то, что установленные штрафы не являются достаточным сдерживающим фактором и не могут применяться пропорционально, что нет возможности наказать директоров и высшее руководство отчитывающихся организаций.
Таким образом, одно из новшеств, привнесенных законом 75/2020, состоит в разграничении надзорных органов и тех ведомств, что, помимо функций надзора, уполномочены также применять наказания за нарушения положений Закона «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».
Во-вторых, закон 75/2020 четко устанавливает процедуру контроля, а также основания для проведения и планирования проверок, контрольных визитов и способа запроса информации. В нем также говорится, что именно следует считать нарушением законодательства, установлен перечень лиц, которых могут подвергнуть наказанию, виды наказаний и процедура обжалования решений об их применении. Таким образом, мы не можем говорить, что речь идет о каждом человеке, как сказал Цырдя. Есть ряд четко описанных причин, которые могут послужить основанием для проведения проверки.
В то же время, решение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о применении наказания должно основываться только на доказательствах, к которым субъект, подлежащий наказанию, имеет доступ, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Решения, принятые ведомством, могут быть оспорены лицом, которое считает себя ущемленным в правах, в порядке и в сроки, предусмотренные Административным кодексом, без соблюдения предварительной процедуры.
Социалист Цырдя оперирует, как обычно, весьма посредственными примерами, доведенными до крайности, без убедительных аргументов – все для того, чтобы манипулировать общественным мнением самым банальным образом.