Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    IPN: Приднестровье входит в новый кризис: на всех заправках дефицит сжиженного газа

    6 июня 2025

    Россиянам грозит до 5 лет тюрьмы за сдачу экзамена по английскому IELTS

    6 июня 2025

    Маск обвинил Трампа в причастности к сексуальной эксплуатации детей

    6 июня 2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    DISINFO.MDDISINFO.MD
    • Молдова
    • Международные
    • Аналитика
    • Мнения
    • Stopfake
    • Русский
    DISINFO.MDDISINFO.MD
    Prima pagină » Еще один крупный банк Кипра массово закрывает счета россиянам
    Международные

    Еще один крупный банк Кипра массово закрывает счета россиянам

    9 февраля 2024
    Facebook Twitter LinkedIn Email VKontakte Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Email Copy Link

    Сотни россиян, проживающих на Кипре, лишились своих счетов в крупнейшем банке острова Hellenic, сообщает компания Main Partner Trust, оказывающая юридические и консалтинговые услуги.

    Уточняется, что речь идет о гражданах с «кипрскими документами», которые не являются налоговыми резидентами России. Также закрытие счетов коснулось их операционных компаний. Причины своего решения банк не указал.

    Hellenic — четвертый по размеру активов банк Кипра. Ранее кредитная организация сообщила о намерении соблюдать санкции против России, введенные из-за войны в Украине. «Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживаются и проверяются», — подчеркивалось в отчете по итогам трех кварталов 2023 года.

    Hellenic Bank предоставляет не только  традиционные банковские продукты, но и оказывает широкий спектр финансовых услуг, включая факторинг, страхование, управление портфелем, инвестиционную деятельность и прочее. Ранее организация имела представительство в России, однако избавилась от него в 2022 году.

    В прошлом апреле о закрытии счетов 4000 россиян сообщил другой крупный банк Кипра — Bank of Cyprus. Решение коснулось налоговых резидентов РФ, тех, кто получал доход от санкционного бизнеса, а также обладателей вида на жительство типа F, которое дается за покупку недвижимости на острове.

    Позднее банк объяснил, что причиной стала приостановка членства России в FATF — Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — в феврале 2023 года. В 2022 году россияне хранили на депозитах Bank of Cyprus более 700 тысяч евро, без учета средств принадлежащих им кипрских компаний.

    После аннексии Крыма, в период с 2014 по 2022 год, кипрские банки закрыли счета 82% клиентам из России. Объем депозитов схлопнулся вчетверо — на 76%. В общей сложности отказ в банковском обслуживании получили 60 тысяч физических и юридических лиц, преимущественно связанных с Россией. Объем «изгнанных» с Кипра средств власти оценили в 43,5 млрд евро.

    В январе 2024 года президент республики Никос Христодулидис заявил, что ее тесные связи с российским капиталом ушли в историю. Он также назвал ошибкой программу «золотых паспортов», которая обеспечивала гражданством Кипра инвесторов в экономику страны.

    Весной власти острова начали расследование российского присутствия, открыв в общей сложности 29 дел после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов миллиардеров. Среди них оказались Роман Абрамович и Алишер Усманов.

    В декабре на Кипр прибыл «десант» из агентов ФБР и Службы по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, чтобы помочь местным властям разобраться со способами ухода россиян от санкций.

    На фоне всего этого крупные российские компании начали массово покидать Кипр. За последние полгода из-под юрисдикции республики вышли головная компания «Тинькофф банка» TCS Group Holding; один из крупнейших застройщиков в РФ Etalon Group; крупнейший производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта в СНГ «Трансмашхолдинг», рекрутинговый сервис HeadHunter, онлайн-ретейлер Ozon и другие.

    Источник: www.moscowtimes.ru

    война война в Украине Кипр Россия санкции против России
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email VKontakte Telegram Copy Link WhatsApp

    Related Posts

    Россиянам грозит до 5 лет тюрьмы за сдачу экзамена по английскому IELTS

    6 июня 2025

    Маск обвинил Трампа в причастности к сексуальной эксплуатации детей

    6 июня 2025

    Прокуратура Британии заявила о планах похищения Чичваркина агентами «Вагнера»

    6 июня 2025

    В России насчитали больше 3 тысяч школ без канализации и водопровода

    6 июня 2025

    IPN: Приднестровье входит в новый кризис: на всех заправках дефицит сжиженного газа

    6 июня 2025

    Россиянам грозит до 5 лет тюрьмы за сдачу экзамена по английскому IELTS

    6 июня 2025

    Маск обвинил Трампа в причастности к сексуальной эксплуатации детей

    6 июня 2025

    Прокуратура Британии заявила о планах похищения Чичваркина агентами «Вагнера»

    6 июня 2025

    В России насчитали больше 3 тысяч школ без канализации и водопровода

    6 июня 2025
    DISINFO.MD
    © 2025 Disinfo. All Rights Reserved. Dezvoltat de Disinfo.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.