Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Росфинмониторингу прямой доступ к данных о транзакциях россиян через карты платежной системы «Мир», также систему быстрых платежей ЦБ (СБП).
Согласно документу, который вводит поправки в «антиотмывочный закон» (115-ФЗ), отныне Росфинмониторингу не потребуется направлять запросы в банки, чтобы отследить переводы по СБП, число которых достигает 60 миллионов в сутки, а объем — 70 триллионов рублей в год.
Служба, которая ведет реестр «экстремистов» и «террористов», а также имеет право блокировать платежи и счета за подозрительные операции, будет получать всю информацию напрямую — от Национальной системы платежных карт (НСПК).
Принятие закона «ускорит проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий, а также сократит нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых ведомством „веерных“ запросов», говорится в пояснительной записке к закону, который 9 декабря одобрила Дума, а 10 декабря утвердил Совет Федерации.
Новые поправки еще больше расширят полномочия Росфинмониторинга, который с 1 июля 2025 года уже имеет право блокировать на 10 дней счета и карты физлиц в случае подозрений на финансирование экстремистской деятельности или отмывание.
В конце прошлого года Росфинмониторинг также получил право включать в список «террористов и экстремистов» лиц, обвиняемых в «дискредитации» российской армии. В реестр также можно попасть за хулиганство, убийство, умышленное причинение вреда здоровью, пытки или нанесение тяжких телесных повреждений, если перечисленные преступления были совершены по мотивам политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.
Источник: www.moscowtimes.ru