Сын губернатора Красноярского края арестован в Италии по обвинению в уклонении от санкций
Власти Италии по запросу США арестовали Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Его обвиняют в попытках обхода санкций и отмывании денег, сообщает Министерство юстиции США.
Вместе с Уссом арестованы россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Орехова арестовали 17 октября в Германии. Вместе с Уссом, как ожидается, его экстрадируют в США. Дата задержания остальных россиян не уточняется.
По версии американского минюста, пятеро россиян и два венесуэльских нефтетрейдера участвовали в схемах по продаже нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме того, Усс и другие фигуранты занимались закупкой на Западе подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий.
Как утверждают в Вашингтоне, Орехов и Усс были совладельцами компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), расположенной в немецком Гамбурге. Кузургашева также работала в ней под руководством Орехова.
Используя NDA GmbH в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева покупали у американских производителей передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других военных разработках. В частности, в 2019 году Орехов закупал в США детали, используемые в российских истребителях производства ОКБ Сухого и американском F-22 Raptor.
Эти товары компания Усса и Орехова отгружала конечным потребителям в России. Среди них оказались подсанкционные «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», принадлежащие Телегину и Тулякову. Некоторые из электронных компонентов, полученных по преступной схеме, впоследствии были обнаружены в российской военной технике, захваченной на поле боя в Украине.
Орехов и Усс также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы. Среди конечных ее покупателей ведомство называет «российскую алюминиевую компанию, контролируемую олигархом, находящимся под санкциями», и «крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат, базирующийся в Пекине» без указания конкретных названий.
Посредниками в сделках между венесуэльской PDVSA и NDA GmbH, которые проходили через сложную группу подставных компаний и банковских счетов, выступили нефтетрейдеры из Венесуэлы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. В одном из разговоров с Серрано Понсе Орехов открыто признал, что действовал от имени попавшего под санкции российского олигарха. В схеме применялись поддельные отгрузочные документы и супертанкеры, которые отключали навигационные системы GPS, чтобы скрыть происхождение нефти, утверждают в Вашингтоне.
По данным «ТВК Красноярск», Артему Уссу принадлежат 12 компаний, прибыль которых в 2020 году составила 145 млн руб. Среди прочего сун губернатора является совладельцем компании «Сибуголь» (38,7%) — предприятия, которое добывает около 2 млн т угля в год.
Источник: www.moscowtimes.ru
Комментарии закрыты.