Președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a declarat că, prin intermediul unei bănci kazahstaneze, au fost transferate aproximativ 14 miliarde de dolari. Declarația a fost făcută în cadrul unei ședințe dedicate combaterii criminalității financiare. Potrivit lui Tokaev, instituția financiară a „procesat” peste 7 trilioane de tenge (aproape 13,9 miliarde USD sau 12,7 miliarde euro) „dintr-o țară vecină”, o aluzie clară la Rusia.
„Din perspectiva legii, a economiei și chiar a politicii, acest fapt mi se pare revoltător. Din păcate, astfel de cazuri, legate de scheme financiare frauduloase, rămân în continuare frecvente”, a declarat președintele.
Avertismentul survine în contextul înăspririi controlului financiar, începând cu toamna anului 2025, asupra cetățenilor ruși care și-au deschis de la distanță carduri bancare în Kazahstan. Unii dintre ei au fost informați despre investigații în curs desfășurate în această țară.
Potrivit presei, în aceste scheme ar fi implicați intermediari care au ajutat cetățeni ruși să obțină numere de identificare fiscală (IIN) și să deschidă conturi bancare. Agenția pentru Reglementarea și Dezvoltarea Pieței Financiare din Kazahstan a informat anterior că, în 2024, peste 90% dintre deținătorii de carduri folosite pentru spălarea de bani erau nerezidenți. În total, au fost înregistrate 6.200 de cazuri de utilizare a așa-numitelor „carduri drop” în valoare totală de aproximativ 43 milioane de euro (24 miliarde de tenge).
Detalii, AICI
