Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    Demnitar separatist în campanie electorală pentru „Alternativa” lui Ion Ceban

    16 septembrie 2025

    Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor”

    15 septembrie 2025

    Confruntarea dintre Putin și cel mai important bancher al Rusiei evidențiază tensiunile privind economia de război

    15 septembrie 2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    DISINFO.MD
    • Moldova
    • Externe
    • Opinii
    • Analize
    • Stopfake
    • Română
      • Engleză
      • Rusă
    DISINFO.MD
    Prima pagină » Aurul, sub supraveghere! Autoritățile ruse vor ști cine cumpără lingouri și monede
    Externe

    Aurul, sub supraveghere! Autoritățile ruse vor ști cine cumpără lingouri și monede

    9 aprilie 2025
    Facebook Twitter LinkedIn Email VKontakte Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Email Copy Link

    Duma de Stat a adoptat, în a doua și ultima lectură, o lege care obligă băncile să sporească controlul asupra tranzacțiilor cu metale și pietre prețioase și să raporteze aceste operațiuni către Rosfinmonitoring (Serviciul Federal de Monitorizare Financiară), transmite RBK. Legea se va aplica atât persoanelor fizice, cât și celor juridice. Ministerul de Finanțe a fost cel care a insistat asupra înăspririi controalelor, temându-se de exportul ilegal de aur peste graniță.

    Toate tipurile de operațiuni ale clienților cu metale și pietre prețioase — cum ar fi alimentarea sau retragerea de fonduri din conturile antreprenorilor în valoare de cel puțin 1 milion de ruble — vor intra sub incidența articolului 6 din legea „Cu privire la prevenirea legalizării veniturilor provenite din activități infracționale și finanțarea terorismului”. Același prag de raportare se va aplica și în cazul tranzacțiilor realizate de persoane fizice, companii sau întreprinzători individuali cu metale prețioase de investiții, monede sau diamante.

    Inițiativa de întărire a controlului a apărut în vara anului 2023. Atunci, după eliminarea TVA-ului pentru achizițiile de aur sub formă de lingouri, băncile au observat o creștere bruscă a cererii din partea persoanelor fizice. Ministerul de Finanțe a remarcat că lingourile de aur au început să fie scoase din țară de persoane fizice „în buzunare”, evitând astfel plata taxelor vamale majorate pentru exportul de aur și facilitând plăți transfrontaliere prin această schemă.

    Rosfinmonitoring a susținut inițiativa Ministerului de Finanțe. „În 2023, numărul tranzacțiilor ilegale sau suspecte legate de achiziția de metale prețioase a crescut semnificativ. Cetățenii au achiziționat zeci de tone de aur, o parte dintre acestea fiind deja scoase din țară”, a declarat adjunctul șefului serviciului de supraveghere financiară, German Negliad.

    #banci #control #metale prețioase #pietre prețioase #Rusia #tranzacții Duma de Stat
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email VKontakte Telegram Copy Link WhatsApp

    Related Posts

    Confruntarea dintre Putin și cel mai important bancher al Rusiei evidențiază tensiunile privind economia de război

    15 septembrie 2025

    Ţările UE limitează accesul ruşilor. Germania înăspreşte criteriile pentru vize naţionale şi Schengen, Spania opreşte eliberarea lor

    15 septembrie 2025

    Keir Starmer critică protestul extremei drepte la care a participat și George Simion: „Nu vom tolera agresiunile”

    15 septembrie 2025

    Reacții din NATO și UE după ce Rusia a intrat ilegal pe teritoriul României cu drone. Mesajul în română al Ursulei von der Leyen

    15 septembrie 2025

    Demnitar separatist în campanie electorală pentru „Alternativa” lui Ion Ceban

    16 septembrie 2025

    Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor”

    15 septembrie 2025

    Confruntarea dintre Putin și cel mai important bancher al Rusiei evidențiază tensiunile privind economia de război

    15 septembrie 2025

    Ţările UE limitează accesul ruşilor. Germania înăspreşte criteriile pentru vize naţionale şi Schengen, Spania opreşte eliberarea lor

    15 septembrie 2025

    Keir Starmer critică protestul extremei drepte la care a participat și George Simion: „Nu vom tolera agresiunile”

    15 septembrie 2025
    DISINFO.MD
    © 2025 Disinfo. All Rights Reserved. Dezvoltat de Disinfo.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.