Ilan Șor, fost politician și bancher din Moldova, în vârstă de 37 de ani, condamnat de orchestrarea unui furt de un miliard de dolari, este suspectat că ajută companii și instituții financiare rusești să evite sancțiunile impuse de SUA. Documente publice arată că a creat companii intermediare pentru a facilita tranzacțiile internaționale blocate de restricțiile americane, scrie Bloomberg.
Șor este cunoscut pentru implicarea sa în ceea ce autoritățile moldovene au numit „furtul secolului”, o schemă de fraudă bancară din 2014 care a provocat pierderi echivalente cu 12% din economia țării. Deși condamnat în absență la 15 ani de închisoare, Șor a fugit din Moldova în Israel în 2019, iar anul trecut a confirmat că deține și cetățenie rusă.
Una dintre companiile sale, A7, creată în parteneriat cu Promsvyazbank, instituția financiară principală a sectorului militar-industrial rus, se ocupă de plăți transfrontaliere. Documentele arată că Șor deține o participație de 51% în firmă, în timp ce Promsvyazbank deține 49%. A7-Agent, o subsidiară a acestei companii, oferă servicii financiare rapide, inclusiv decontări în orice monedă și cu orice țară în termen de cinci zile lucrătoare, contrastând cu întârzierile majore cauzate de sancțiuni.
Recent, OJSC Keremet Bank, o instituție bancară din Kârgâzstan implicată în scheme de evitare a sancțiunilor, a fost sancționată de SUA. Oficialii americani susțin că Șor a fost implicat în discuții legate de rolul acestei bănci în facilitarea tranzacțiilor pentru Promsvyazbank.
O altă companie fondată de Șor în parteneriat cu VEB.RF, o corporație rusă de stat aflată pe listele de sancțiuni occidentale, operează în Moscova și este activă în sprijinirea operațiunilor de export-import. Exim International, controlată în proporție de 75% de Șor, este prezentată ca o inițiativă public-privată pentru susținerea comerțului internațional.
Cu toate acestea, experții avertizează că orice tranzacție care implică dolari americani și bănci din SUA ar încălca sancțiunile primare ale Washingtonului. În plus, instituțiile financiare străine implicate riscă sancțiuni secundare.
În ciuda controverselor, companiile lui Șor continuă să caute specialiști în servicii bancare și plăți transfrontaliere, promițând „oportunități unice” pentru angajați.
Autoritățile din Moldova, SUA și UE au emis sancțiuni împotriva lui Șor, acuzându-l de destabilizarea țării sale de origine și de corupție. Aceste restricții fac parte din măsurile mai ample impuse Rusiei după invazia Ucrainei în 2022.
Cu toate acestea, amploarea tranzacțiilor internaționale facilitate de companiile lui Șor rămâne necunoscută. Reprezentanții acestuia și ai companiilor implicate au refuzat să comenteze acuzațiile, iar răspunsurile solicitate de Bloomberg au rămas fără ecou.