Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    Unități speciale pentru soldați ruși cu boli grave pe frontul din Ucraina

    18 septembrie 2025

    Rusia: Duma de Stat a denunțat Convenția Europeană pentru prevenirea torturii

    18 septembrie 2025

    Guvernul danez investește în arme de precizie și sisteme de apărare aeriană pentru a contracara Rusia

    18 septembrie 2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    DISINFO.MD
    • Moldova
    • Externe
    • Opinii
    • Analize
    • Stopfake
    • Română
    DISINFO.MD
    Prima pagină » Fost guvernator BNM și doi ex-viceguvernatori, vizați în dosarul ”frauda bancară”
    Moldova

    Fost guvernator BNM și doi ex-viceguvernatori, vizați în dosarul ”frauda bancară”

    4 iulie 2022
    Facebook Twitter LinkedIn Email VKontakte Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Email Copy Link

    Procuratura Anticorupţie a terminarea unui nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”. În cadrul acestui episod este vizat un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).

    „Aceştia sunt învinuiţi de complicitate la săvârşirea infracţiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, în proporții deosebit de mari, precum şi de spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari”, anunță Procuratura Anticorupție.

    La această etapă a urmăririi penale, procurorii de caz, au disjuns din dosarul de bază denumit generic „Frauda bancară” materialele cauzei penale în privinţa unui ex-guvernator şi a unui ex-viceguvernator al BNM,  urmărirea penală în privinţa cărora a fost terminată.

    „În partea ce ţine de alt ex-viceguvernator al BNM, precizăm că, la acest moment urmărirea penală în privinţa acestuia nu a putut fi terminată, având în vedere aflarea la tratament peste hotarele ţării, circumstanţe constatate prin documentele medicale prezentate de către avocatul său. Aşadar, potrivit actului de învinuire, în perioada anului 2014, fostul guvernator al BNM,  precum și alţi doi vice-guvernatori, acționând în interesele organizației criminale, conduse de către Vladimir Plahotniuc, au elaborat și implementat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul bancar național”, a mai anunțat Procuratura Anticorupție.

    Procurorii anunță că a fost constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, din care făceau parte grupul criminal organizat condus Veaceslav Platon, grupul criminal condus de către Vladimir Andronachi și grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse băncile BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA, Banca de Economii SA.

    Prin urmare, pe parcursul anului 2014, guvernatorul BNM, precum și cei doi viceguvernatorii ai BNM, în calitate de persoane afiliate organizației criminale, au înlăturat obstacolele și au acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.

    Aşadar, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a cca 2.544.782.105,6 lei și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state.

    Subsecvent, informăm că, în procesul urmăririi penale, Ministerul Finanțelor a fost recunoscut în calitate de parte vătămată, având în vedere suma prejudiciului de 13 583 717 000 lei, cauzată prin infracțiune.

    La fel, Ministerul Finanțelor a fost recunoscut în calitate de parte civilă, având în vedere acțiunea civilă înaintată în suma de 22 929 882 634, 52 lei.

    Subsecvent, procurorii anticorupție cu autorizarea judecătorului de instrucție, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale, au aplicat măsuri asiguratorii sub formă de sechestre pe bunurile ex-guvernatorului BNM, în valoare totală de 1.684.072,01 lei, și respectiv pe bunurile ex-viceguvernatorului BNM, în valoare totală de 2.480.660,3 lei.

    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email VKontakte Telegram Copy Link WhatsApp

    Related Posts

    Polițiștii români au surprins 13 basarabeni pro-ruși în timp ce făceau propagandă pentru rusofilul Dodon, într-un hotel din Iași

    17 septembrie 2025

    Demnitar separatist în campanie electorală pentru „Alternativa” lui Ion Ceban

    16 septembrie 2025

    Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor”

    15 septembrie 2025

    Incidentul „femeia cu cuțite din Parlament” – între manipulare mediatică și agendă geopolitică

    15 septembrie 2025

    Unități speciale pentru soldați ruși cu boli grave pe frontul din Ucraina

    18 septembrie 2025

    Rusia: Duma de Stat a denunțat Convenția Europeană pentru prevenirea torturii

    18 septembrie 2025

    Guvernul danez investește în arme de precizie și sisteme de apărare aeriană pentru a contracara Rusia

    18 septembrie 2025

    Yandex, Odnoklassniki și alte servicii rusești, pericol pentru datele cetățenilor moldoveni: informațiile pot fi preluate de FSB

    18 septembrie 2025

    Iulia Navalnaia susține că două laboratoare occidentale confirmă că „Alexei a fost otrăvit în închisoare”

    18 septembrie 2025
    DISINFO.MD
    © 2025 Disinfo. All Rights Reserved. Dezvoltat de Disinfo.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.