Potrivit unei surse citate de publicația rusă VChK-OGPU, în cadrul FSB-ului rus are loc o amplă anchetă privind deturnarea banilor alocați în ultimii ani pentru operațiuni menite să asigure un rezultat favorabil Kremlinului la alegerile din Republica Moldova.
Verificările au fost inițiate de noul șef al celei de-a Cincea Direcții a FSB, Alexei Komkov, și de primul său adjunct, Albert Stepyghin. Sub lupa anchetei se află fostul prim-adjunct al direcției, Dmitri Miliutin, care a coordonat direcția moldovenească. Acesta ar fi fost deja audiat de mai multe ori și riscă să fie pus sub acuzare.
Un alt nume vizat este Igor Ceaika, recent numit adjunct al șefului agenției federale Rossotrudnicestvo. Conform sursei, Ceaika ar fi avut legături strânse cu Miliutin și ar fi fost implicat direct în deturnarea fondurilor. Printre persoanele care ar putea fi vizate se numără și oligarhul moldovean Ilan Șor, acuzat că ar fi participat la spălarea și transferul banilor din Rusia către Moldova.
Din sentința pronunțată recent în Republica Moldova în dosarul Marinei Tauber, apropiată a lui Șor, reiese că începând cu anul 2021 curieri speciali aduceau în țară câte 8.000 de dolari per cursă, fiind plătiți cu 50 de euro fiecare. Un martor a declarat că una dintre plăți i-ar fi fost oferită personal de către bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul.
Transferurile se efectuau prin aplicația bancară PSB și prin tranzacții cu criptomonede. Conform anchetei, în schemă erau implicate structuri asociate băncii PSB și proiectelor cripto Grinex și A7A5, utilizate pentru tranzitul fondurilor provenite din Rusia.
Noul conducător al direcției FSB consideră însă că doar o mică parte din sumele alocate ar fi ajuns efectiv în Republica Moldova, restul fiind deturnat pe parcurs.