Firma de contabilitate Deloitte ar fi fabricat documente corporative pentru a-l ajuta pe Roman Abramovici să ascundă active de cel puțin 10 miliarde de dolari și să evite plata unor taxe de proporții, dezvăluie Bureau of Investigative Journalism.
Analiza documentelor scurse arată că angajați de rang înalt ai Deloitte, iar ulterior ai Meritservus, firma desprinsă din Deloitte, ar fi falsificat acte pentru oligarh, ca practică de rutină, timp de peste un deceniu. Jurnaliștii au identificat peste 1.000 de documente „antedatate”, adică având un termen anterior fals, uneori cu până la cinci ani în urmă.
Astfel a apărut un traseu documentar fals de contracte, ordine de plată și corespondență pentru peste 100 de companii. Deloitte ar fi aprobat apoi conturile multora dintre acestea ca fiind „corecte și fidele”, bazându-se în unele cazuri chiar pe documente la a căror fabricare contribuise.
Potrivit investigației, practica făcea parte din serviciile oferite oligarhului de filiala din Cipru a Deloitte. Aceasta i-ar fi permis lui Abramovici să-și țină averea ascunsă de autorități și să evite taxe de zeci de milioane de dolari. Un expert de frunte a spus că este vorba despre evaziune fiscală „simplă și flagrantă”.
Antedatările identificate de jurnaliști au avut loc între 1999 și 2013. Nu se știe dacă practica a continuat și după această dată.
Dezvăluirile fac parte dintr-o investigație comună a Bureau of Investigative Journalism și a emisiunii BBC Panorama, alături de The Guardian și de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Ancheta s-a desfășurat în cadrul proiectului „Cyprus Confidential”, coordonat de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) și de Paper Trail Media, pe baza unor date puse inițial la dispoziție de organizația americană non-profit Distributed Denial of Secrets.
Concluziile ridică întrebări nu doar despre capacitatea celor foarte bogați de a-și ascunde averea și de a evita plata a ceea ce datorează, ci și despre rolul pe care îl joacă marile firme de consultanță în acest proces.
Deloitte Cipru a transmis că nu poate comenta detalii, deoarece nu mai are acces la corespondență „de acum peste 20 de ani”. Firma a adăugat: „Deloitte Cipru acționează în conformitate cu legislația aplicabilă.”
Deloitte funcționează ca o rețea de firme independente din întreaga lume, fiecare birou răspunzând doar pentru propria activitate. Nu există dovezi privind implicarea vreunei alte entități Deloitte în afara filialei din Cipru.
Andrew Mitchell KC, avocat de frunte în domeniul criminalității financiare, care a analizat concluziile, a spus: „Concluzia este că există profesioniști dispuși să forțeze și să încalce regulile profesiei lor și, prin urmare, legea. Și se pare că nu se opresc la nimic când vine vorba de crearea de documente.”
Detalii, AICI
