Молдавские власти будут строго следить за деятельностью лиц, включенных в санкционный список США
Об этом свидетельствует решение комиссии по Чрезвычайным ситуациям (ЧС), которое было принято властями 1 ноября.
В Молдове будут строго контролировать деятельность лиц, включенных в санкционный список США, в том числе экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, беглого депутата Илана Шора и российского бизнесмена Игоря Чайки.
Также молдавские компетентные органы будут пристально следить за действиями и финансовыми операциями лиц, которых подозревают в связях с попавшими под санкции лицами.
Органы будут применять усиленные меры предосторожности в отношении финансовых операций лиц, подпадающих под санкции США, а также лиц, подозреваемых в связях с ними. Список последних будет составлять и обновлять Служба информации и безопасности в сотрудничестве со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальным банком Молдовы и другими государственными органами, обладающими соответствующей компетенцией в этой области.
Контекст: США ввели санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимира Плахотнюка и беглого депутата Илана Шора. В санкционный список США также попали еще семь человек, среди которых трое политтехнологов, приезжавших в Молдову в 2020 году перед выборами президента.