Корнел Дудник, кандидат в башканы Гагаузии и бывший депутат парламента Молдовы, оказался в центре расследования журналистов Nokta о торговле дорогими автомобилями с предполагаемыми покупателями из России. В 2022 году его компания DKA Trade Impex заключила договоры на продажу четырёх автомобилей общей стоимостью 9,7 миллиона леев. Сделки вызвали вопросы у молдавской Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
Как выяснили журналисты, сделки проводились после введения европейских санкций, ограничивающих поставки в Россию автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро.
Корнел Дудник и сделки с люксовыми автомобилями
21 сентября 2022 года компания DKA Trade Impex заключила договоры о продаже четырёх автомобилей: BMW X6, BMW X5, Mercedes-Benz GLE300 и Porsche Cayenne Coupe.
Согласно опубликованным материалам, покупателем выступал Михаил Чилик, а средства для приобретения машин предположительно поступали от российского автодилера «Рольф».
После поступления денег молдавский банк временно заблокировал средства. Позднее Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) распорядилась продлить заморозку.
У ведомства возникли вопросы относительно происхождения средств, роли посредников и конечных получателей автомобилей.
Почему возникли подозрения в обходе санкций
Изученные журналистами документы показывают расхождения между объяснениями компании Дудника и сведениями таможенной системы.
В частности, в документах фигурировали турецкие компании, которым ранее продавались автомобили, тогда как в объяснениях DKA Trade Impex упоминался российский автодилер.
Компания Дудника утверждала, что четыре автомобиля из сентябрьских договоров фактически не были экспортированы, а сведения о турецких покупателях относились к предыдущим сделкам.
Отдельное внимание правоохранительных органов привлекла продажа Range Rover. По данным Nokta, компания Дудника приобрела автомобиль за 151 тысячу евро, а спустя три дня перепродала его за 100 тысяч евро.
Представители компании объясняли разницу в стоимости состоянием автомобиля и предложенными покупателем условиями сделки.
Что решили суды
В июле 2023 года суд Кишинёва отклонил иск компании Дудника, оспаривавшей действия службы по борьбе с отмыванием денег.
В марте 2024 года аналогичное решение приняла Апелляционная палата. Как сообщает Nokta, разбирательство в Высшей судебной палате продолжается.
При этом судебные решения относительно замораживания средств не означают, что вина Дудника в отмывании денег или обходе санкций установлена.
По данным журналистов, материалы о подозрительных операциях также были направлены в органы уголовного преследования.
Полное расследование опубликовано изданием Nokta 9 ноября 2026 года.