Категория: отмывание денег

Владельцы российских паспортов с ВНЖ/ПМЖ в Европе почувствуют последствия первыми. В других регионах все станет ясно после первых проблемных кейсов,…

Евросоюз подготовил требование включить Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишут Politico, Le Monde и независимый антикоррупционный эксперт Илья…

Фонд борьбы с коррупцией сообщил об аресте испанской недвижимости главы «Вертолётов России» Николая Колесова. Фрагмент кадастровой выписки опубликовала во вторник глава отдела…

В новый пакет санкций Евросоюза может попасть российская финансовая разведка – Росфинмониторинг и его директор Юрий Чиханчин. Об этом говорится…

Генеральная прокуратура Соединенных Штатов Америки объявила, что крупнейший банк Дании Danske Bank признал себя виновным в проведении миллиардов долларов полученных…