просмотр тегов

отмывание денег

ЕС планирует ввести санкции против Росфинмониторинга. Рассказываем, почему это не формальность, а…

В новый пакет санкций Евросоюза может попасть российская финансовая разведка – Росфинмониторинг и его директор Юрий Чиханчин. Об этом говорится в проекте санкционного списка, с которым ознакомился расследовательский проект "Система".…

Крупнейший банк Дании признал себя виновным в отмывании денег из России

Генеральная прокуратура Соединенных Штатов Америки объявила, что крупнейший банк Дании Danske Bank признал себя виновным в проведении миллиардов долларов полученных подозрительным или преступным образом средств в том числе из России через…