Часть имущества, принадлежащего Виктору Гушану через две его компании арестовали. Такое решение принял украинский суд в 2022 году. Украинское следствие установило, что компания «Молдавизолит», связанная с Гушаном, импортировала товары для военной промышленности России. В том числе после начала войны.
Поддержка военной промышленности России
Как мы уже говорили, Виктор Гушан является гражданином Украины, Молдовы и России. Фотографию его украинского паспорта публиковал проект RISE Moldova еще в 2022 году. Многие годы он использовал серую зону в приднестровском регионе, в свою пользу — чтобы зарабатывать деньги.
На левом берегу Гушан владеет холдингом «Шериф» и живет в шикарной вилле, но у него также есть бизнесы и имущество в Украине.
В 2022 году украинские власти установили, что структуры, связанные с Виктором Гушаном, финансируют действия, угрожающие территориальной целостности страны.
Наша команда получила доступ к решению украинского следственного судьи, который рассмотрел ходатайство прокурора и наложил арест на корпоративные права, доли в украинских компаниях владельца холдинга «Шериф» из приднестровского региона.
По данным следствия, структуры, связанные с Гушаном, поставляют детали предприятиям военно-промышленного комплекса России через тираспольский завод «Молдавизолит».
С августа 2023 года — весь экспорт завода проверяется специальной комиссией, созданной Агентством госуслуг. До июля 2024, Молдавизолиту отказывали в экспорте в Россию, но экспорт товаров, например, в Чехию, Испанию и Украину сохранялся. Как обстоят дела после июля 24-го года мы не знаем.
Завод «Молдавизолит» достался Молдове после распада Советского союза. Но в собственность государства не перешел, так как находился на неподконтрольной территории. В Агентстве госуслуг его зарегистрировали только в 2003 году.
«В 2003 с появлением инвестора все изменилось. Появление компании Шериф на старте, учитывая, что сохранился потенциал человеческий, сохранился потенциал оборудования. И организационный потенциал Шерифа и финансовый потенциал Шерифа позволил заводу постепенно, постепенно двинуться и начать возрождаться», — говорится в видео ТСВ.
Мы выяснили, что у Молдавизолита есть Торговый дом в Москве. И он в 2008 году получил статус второго поставщика электроприборов для нужд Минобороны РФ.
Через два года, в 2010, этот же филиал, получил сертификат на право закупки и поставки продукции электротехнического назначения для нужд Министерства Обороны РФ.
Поставки для оборонной промышленности России подтверждало и руководство завода в комментарии для Первого Приднестровского 11 лет назад:
«Если правила не будут пересмотрены, мы просто перестанем работать с Молдовой, говорят на заводе «Молдавизолит». Основная его продукция — это оборонные заказы для России. Важные элементы управления космических кораблей, подводных лодок, танков, электровозов, атомных электростанций и прочей стратегической продукции», — говорится в видео.
Еще одна связь с Шерифом подтверждается тем фактом, что как минимум в 2015 и 2016 годах, Евгений Гушан, сын приднестровского олигарха, владел компанией «Универсал Трейд», которая является учредителем «Молдавизолита». Но директором уже в тот период был Порфирий Шкильнюк.
А с 2024 года и до сих пор Шкильнюк является и директором завода «Молдавизолит». Он же является финальным выгодоприобретателем, как минимум с 2022 года.
Ранее Шкильнюк занимал пост первого заместителя гендиректора в фирме Шериф. То есть он был первым замом Гушана. Также у Шкильнюка есть еще одна компания — «Алмавис», которую обвиняют в контрабанде сигарет.
Украинское следствие считает, что «Молдавизолит» — одно из ключевых звеньев, связывающих холдинг «Шериф» с российским военно-промышленным комплексом. В решении суда перечислены конкретные юрлица, входящие в структуру «Молдавизолита» в России, и конкретные российские оборонные предприятия, получавшие от них услуги или продукцию.
Суд перечисляет три российских юрлица:
1. Белгородский «Торговый Дом Молдавизолит». Учредителем является тот же Порфирий Шкильнюк.
2. Московский «Торговый Дом Молдавизолит». Тут появляется другое имя. Учредителем является Владимир Кузнецов. Он же был юристом тираспольского завода “Молдавизолит” как минимум с 2017 по 2022 годы.
3. Свердловский «Торговый Дом Молдавизолит». Учредителем тоже является Шкильнюк. По данным из российского госреестра юрлиц, этот «Молдавизолит» с января 2025 прекратил свою деятельность после присоединения к другой организации.
Правопреемником является Бобровский изоляционный завод, который занимается производством электрического оборудования. И снова тот же учредитель — Порфирий Шкильнюк, некогда бывший правой рукой Гушана.
Также украинское следствие установило, что в России эти компании связаны с сыном Шкильнюка. По нашим данным, у него двое детей: дочь и сын. Сына зовут Вадим Шкильнюк. В России у него есть ИП, которая занимается сдачей помещений в аренду.
В 2023 году Украина ввела санкции против российских торговых домов Молдавизолит. Срок — 10 лет. При этом тираспольский завод в санкционный список не попал, и по данным Агентства госуслуг Молдовы на 24 год, Молдаизолит продолжал поставки в соседнюю страну.
Украинское следствие утверждает, что товары или услуги предприятий «Молдавизолит» поступали в структуры российской оборонной системы, которые производили вооружение, использованное в войне против Украины.
Это создаёт юридическую связь между активами, связанными с холдингом «Шериф», и российскими военными операциями.
Также следствие представило перечень этих предприятий, с которыми работали структуры «Молдавизолита».
- «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Пилюгина», который занимается разработкой систем управления ракет-носителей;
- «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова», которое производит продукцию военного назначения и участвовало в обеспечении вооружений, использованных РФ при вторжении в Украину в 2022 году;
- Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен», входящий в Ростех. Институт также находится под санкциями США, ЕС, Японии, Канады, Швейцарии;
- «Уфимское агрегатное производственное объединение», которое входит в оборонно-промышленный комплекс РФ.
- АО «Электромашина» и АО «Миасский машиностроительный завод», которые производят, ремонтируют и обслуживают продукцию военного назначения;
Какие активы заморозили
Суд в своем решение указал, что предприятия признаны вещественными доказательствами — значит, связаны с вероятным преступлением. Есть риски сокрытия или отчуждения имущества. Поэтому арест, по мнению суда, разумная и соразмерная мера для защиты уголовного производства.
По данным украинского следствия, Гушану принадлежат две компании в Украине:
- ООО «АКВА Т-В»
- ООО «ЭКОФОРТПОСТ»
Директором обеих является Виктор Щербаков.
А также Гушан является бенефициаром компании:
- ООО «ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ АССОЦИАЦИЯ».
Примечательно, что совладельцем и еще одним бенефициаром этой ассоциации является Казмалы Илья — бывший партнер Гушана по бизнесам на левом берегу. Однако в 2014 году Казмалы перестал был совладельцем фирмы «Шериф».
Возвращаемся к решению украинского суда. Суд арестовал 100% в компаниях “Экофорпост” и “Аква ТВ”
Арест означает, что
- нельзя отчуждать доли (продать, подарить, переписать),
- нельзя ими пользоваться,
- нельзя менять уставный капитал,
- нельзя менять директора
Насколько нам известно, имущество компаний все еще остается под арестом.
Журналисты Радио Свобода в 2020 году показали имущество Виктора Гушана в украинском Вилково. Там у приднестровского олигарха есть вилла и не только. Часть имущества принадлежит ему лично, а другой он владеет через свои украинские компании.
«Большой дом, два причала, несколько зданий охраны. Все та же вышка, лодки, сад, виноградники, беседки и домик для гостей. И это не единственное имущество, которым владеет собственник одного из крупнейших налогоплательщиков в бюджет непризнанного Приднестровья Виктор Гушан на укранских берегах», — говорят журналисты.
Мы нашли этот дом Гушана на спутниковых снимках гугла. Последние фотографии были сделаны в 2022 году, то есть спустя два года после расследования Радио Свобода. Вот, как выглядел дом тогда.
Первые отчетливые фотографии со спутника были сделаны в 2005 году, тогда дом уже был, но нам неизвестно, принадлежал ли он Гушану.
«А мы возвращаемся к центру Вилково. Наша лодка швартуется у больших складских помещений. По стечению обстоятельств, они тоже косвенно принадлежат Виктору Гушану через фирму Экофортпост», — сообщили журналисты Радио Свобода.
Более того, в 2005 компания Экофорпост взяла в аренду почти 1215 гектаров земли на острове Лимбо для обслуживания водохозяйственного комплекса и рыборазведения. Срок аренды — 49 лет.
Журналисты также выяснили, что местная полиция расследует дело о самовольном строительстве на самовольно занятом участке, которое относится к особо ценным землям реки Дунай. Мы спросили у украинских правоохранителей, на каком этапе находится следствие по этому делу, но на момент публикации не получили ответ.
Ранее у Гушана уже были проблемы с законом в Украине из-за компании «Интертелеком», которую он основал и где был финальным выгодоприобретателем. В 2017 году Служба безопасности Украины провела в «Интертелекоме» обыски в рамках дела, открытого по трем статьям, среди которых государственная измена.
«По версии следствия, менеджмент компании мог передавать российским спецслужбам данные об украинских абонентах, а также не переставал работать в аннексированном Крыму, что является нарушением законодательства», — рассказали журналисты Радио Свобода.
По данным Радио Свобода, после этого Гушан вышел из состава бенефициаров, но там появился кипрский офшор, который связан с партнерами Гушана по бизнесу.
Мы также спросили у украинской Службы безопасности, на каком этапе находится дело компании Интертелеком, но пока не получили ответ. Как только он появится в распоряжении редакции, мы его опубликуем. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить.
Имущество Гушана не заканчивается на Молдове или Украине. В 2020 году в Латвии заморозили 80 млн евро, которые принадлежали олигарху, связанному с приднестровской корпорацией “Шериф”. Но в конце ноября 25-го латвийский суд принял решение разморозить эти деньги и вернуть Гушану.
Будем следить, не повторится ли латвийский сценарий и в Украине.
Источник: zonadesecuritate.md
