Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    Demnitar separatist în campanie electorală pentru „Alternativa” lui Ion Ceban

    16 septembrie 2025

    Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor”

    15 septembrie 2025

    Confruntarea dintre Putin și cel mai important bancher al Rusiei evidențiază tensiunile privind economia de război

    15 septembrie 2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    DISINFO.MD
    • Moldova
    • Externe
    • Opinii
    • Analize
    • Stopfake
    • Română
    DISINFO.MD
    Prima pagină » Bloomberg a analizat documentele care arată că Ilan Șor facilitează evitarea sancțiunilor americane
    Moldova

    Bloomberg a analizat documentele care arată că Ilan Șor facilitează evitarea sancțiunilor americane

    23 ianuarie 2025
    Facebook Twitter LinkedIn Email VKontakte Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Email Copy Link

    Ilan Șor, fost politician și bancher din Moldova, în vârstă de 37 de ani, condamnat de orchestrarea unui furt de un miliard de dolari, este suspectat că ajută companii și instituții financiare rusești să evite sancțiunile impuse de SUA. Documente publice arată că a creat companii intermediare pentru a facilita tranzacțiile internaționale blocate de restricțiile americane, scrie Bloomberg.

    Șor este cunoscut pentru implicarea sa în ceea ce autoritățile moldovene au numit „furtul secolului”, o schemă de fraudă bancară din 2014 care a provocat pierderi echivalente cu 12% din economia țării. Deși condamnat în absență la 15 ani de închisoare, Șor a fugit din Moldova în Israel în 2019, iar anul trecut a confirmat că deține și cetățenie rusă.

    Una dintre companiile sale, A7, creată în parteneriat cu Promsvyazbank, instituția financiară principală a sectorului militar-industrial rus, se ocupă de plăți transfrontaliere. Documentele arată că Șor deține o participație de 51% în firmă, în timp ce Promsvyazbank deține 49%. A7-Agent, o subsidiară a acestei companii, oferă servicii financiare rapide, inclusiv decontări în orice monedă și cu orice țară în termen de cinci zile lucrătoare, contrastând cu întârzierile majore cauzate de sancțiuni.

    Recent, OJSC Keremet Bank, o instituție bancară din Kârgâzstan implicată în scheme de evitare a sancțiunilor, a fost sancționată de SUA. Oficialii americani susțin că Șor a fost implicat în discuții legate de rolul acestei bănci în facilitarea tranzacțiilor pentru Promsvyazbank.

    O altă companie fondată de Șor în parteneriat cu VEB.RF, o corporație rusă de stat aflată pe listele de sancțiuni occidentale, operează în Moscova și este activă în sprijinirea operațiunilor de export-import. Exim International, controlată în proporție de 75% de Șor, este prezentată ca o inițiativă public-privată pentru susținerea comerțului internațional.

    Cu toate acestea, experții avertizează că orice tranzacție care implică dolari americani și bănci din SUA ar încălca sancțiunile primare ale Washingtonului. În plus, instituțiile financiare străine implicate riscă sancțiuni secundare.

    În ciuda controverselor, companiile lui Șor continuă să caute specialiști în servicii bancare și plăți transfrontaliere, promițând „oportunități unice” pentru angajați.

    Autoritățile din Moldova, SUA și UE au emis sancțiuni împotriva lui Șor, acuzându-l de destabilizarea țării sale de origine și de corupție. Aceste restricții fac parte din măsurile mai ample impuse Rusiei după invazia Ucrainei în 2022.

    Cu toate acestea, amploarea tranzacțiilor internaționale facilitate de companiile lui Șor rămâne necunoscută. Reprezentanții acestuia și ai companiilor implicate au refuzat să comenteze acuzațiile, iar răspunsurile solicitate de Bloomberg au rămas fără ecou.

    #Bloomberg #sanctiuni Ilan Șor
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email VKontakte Telegram Copy Link WhatsApp

    Related Posts

    Demnitar separatist în campanie electorală pentru „Alternativa” lui Ion Ceban

    16 septembrie 2025

    Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor”

    15 septembrie 2025

    Incidentul „femeia cu cuțite din Parlament” – între manipulare mediatică și agendă geopolitică

    15 septembrie 2025

    Falimente pe bandă rulantă în Rusia. Piața auto se prăbușește pentru că rușii nu mai au bani, iar prețurile sunt tot mai mari

    12 septembrie 2025

    Demnitar separatist în campanie electorală pentru „Alternativa” lui Ion Ceban

    16 septembrie 2025

    Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor”

    15 septembrie 2025

    Confruntarea dintre Putin și cel mai important bancher al Rusiei evidențiază tensiunile privind economia de război

    15 septembrie 2025

    Ţările UE limitează accesul ruşilor. Germania înăspreşte criteriile pentru vize naţionale şi Schengen, Spania opreşte eliberarea lor

    15 septembrie 2025

    Keir Starmer critică protestul extremei drepte la care a participat și George Simion: „Nu vom tolera agresiunile”

    15 septembrie 2025
    DISINFO.MD
    © 2025 Disinfo. All Rights Reserved. Dezvoltat de Disinfo.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.