Круг «доверия» Игоря Додона или как построить империю в бедной стране

За четыре года президентства и шесть лет во главе крупнейшего политического формирования в стране, Игорю Додону удалось создать настоящую финансовую империю, отлаженную, как часы. Несмотря на все, за это время ни он, ни его супруга Галина, не регистрировали на своё имя никаких покупок: будь то движимое или недвижимое имущество. Таким образом, вместе с семьей Додон, над хорошо выстроенной схемой работали как близкие друзья, так и члены семейства: брат, крестник, кум.  Так им удалось сколотить многомилионное состояние в одной из беднейших стран Европы. 

Игорь и Александр Додон: братья 

Александр Додон — младший брат президента. До 2010 года он был заместителем директора Санитарно-ветеринарного агентства по безопасности продуктов животного происхождения, которое в то время возглавлял нынешний депутат-социалист Раду Мудряк, еще один человек из окружения Додона, чье состояние значительно увеличилось за последние годы.

Несмотря на то, что монополия на импорт мяса была установлена ​​осенью 2006 года, когда правительство Тарлева приняло Постановление о выдаче разрешений на импорт этого продукта, чтобы ни один крупный производитель мяса или бывшие импортеры не могли получить лицензию, в 2008 году контроль над сектором усилися, когда комиссия, уполномоченная на выдачу разрешений, перешла из подчинения Министерства сельского хозяйства в подчинение Министерства экономики. Случайно или нет, но с введением монополии на импорт мяса брат Игоря Додона, Александр, был назначен заместителем директора Санитарно-ветеринарного агентства, занимающегося выдачей лицензий. Бывшие импортеры утверждают, что именно он оформлял все необходимые документы для получения разрешения.

В результате мошеннической схемы, действовавшей под прикрытием коммунистического правительства, а точнее, контролируемой Олегом Ворониным в партнерстве с Владимиром Плахотнюком, бюджету ежегодно наносился ущерб не менее чем на два миллиарда леев.

Александр пробовал себя в политике, а в последнее время — и в бизнесе. Он безуспешно баллотировался на пост мэра города Кэлэрашь, был помощником депутата Раду Мудряк, а в последние годы с головой окунулся в бизнес.

В 2019 году Александр Додон приобретает 15% акций компании «Arhplay Development», зарегистрированной в Москве. Компания была основана несколько лет назад, а одним из владельцев является Игорь Чайка, миллионер, сын скандального экс-генпрокурора России Юрия Чайки.

Согласно информации на сайте компании, основным её видом деятельности является недвижимость, в том числе строительство многоквартирных домов в Москве.

30 августа 2019 года Александр Додон и Чайка стали партнерами в ​​другой компании. Александр Додон став владельцем 10% акций компании, занимающейся сбором и переработкой отходов: «Промышленный экологический оператор».

Декабрь 2019: брат президента уходит в сельское хозяйство. Мама купила десятки сельхозугодий

В декабре 2019 года Александр Додон делает первые шаги на пути к официальному запуску бизнеса на территории Республики Молдова. В документах Агентства государственных услуг он фигурирует как единственный учредитель компании «Agrofactory» SRL, основная деятельность которой — сельское хозяйство. Компания зарегистрирована в Садова, родном городе братьев. Ее уставный капитал — 10 тысяч леев.

Александр Додон начал заниматься бизнесом, хотя в последней представленной им декларации о доходах и интересах он не сообщал о финансовых источниках, которые могли бы дать ему толчок к открытию бизнеса или принять в нем участие. В 2016 году, когда его брат официально стал президентом, семья Александра и Екатерины Додон сообщала о совокупном доходе в размере 120 тысяч леев.

Свою компанию в сельскохозяйственном секторе брат президента открыл после того, как в 2014-2018 годах их мать купила несколько десятков сельскохозяйственных угодий прямо на въезде в село Садова.

Юрий Чайка — деловой партнер семьи Додон и один из спонсоров фонда первой леди

В феврале 2019 года Румынский центр журналистских расследований писал, ссылаясь на конфиденциальные документы,  что Чайка еще с 2017 года спонсировал фонд «Din Suflet», которым руководит Галина Додон. Так, 16 августа 2017 года сумма в 70 тысяч евро поступила на евро-счет фонда, открытый в банке Victoriabank в Кишиневе. Деньги были переведены со счета, открытого в Абсолютбанке в Москве на имя Игоря Чайки.

Вскоре после этого банковского перевода Игорь Чайка был назначен бизнес-послом в Молдове и Приднестровье от «Деловой России», в которой он является сопредседателем. За время президентского срока Игоря Додона он несколько раз побывал в Молдове.

Ziarul de Gardă спрашивала раньше у Игоря Додона об этих встречах. Журналисты интересовались, связаны ли они с деньгами его брата Александра, которые были вложены в российские компании, или это личные отношения между главой государства и Игорем Чайкой.

«Он, как и сотни тысяч других граждан Молдовы, сейчас работает за границей. На несколько лет он поселился в Москве (как и мой шурин, брат его жены, который более 10 лет работает и живет со своей семьей в Москве), где ведет различные дела, в том числе бизнес с господином Чайкой, с которым они знакомы давно и сотрудничают. Его работа не зависит от того, что я также знаю господина Чайку как сопредседателя бизнес-ассоциации «Деловая Россия». Это его жизнь, его деятельность, в которой он поступает так, как считает нужным, без моего участия. Что касается фонда «Din Suflet», то за последние годы через него нам удалось помочь сотням тысяч граждан Молдовы: детям, пожилым людям, семьям, оставшимся без крова, многодетным семьям или детям с проблемами здоровья. Финансовые источники поступают исключительно за счет пожертвований, при этом не используются государственные деньги. Среди доноров — физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Молдовы, в том числе иностранные посольства, аккредитованные в Кишиневе (недавно посольство Китая оказало поддержку в несколько десятков тысяч долларов для некоторых медицинских учреждений). Некоторые доноры хотели, чтобы их жест был обнародован, другие — нет. Однако любой лей, поступающий на счета фонда, используется исключительно для поддержки нуждающихся», — ответил Игорь Додон Ziarul de Garda. 

В то же время ZdG завладел информацией и снимками, которые были сделаны в ходе серии роскошных отпусков, которыми наслаждалась семья Додон за последнее десятилетие: Мальдивы, Сейшелы, Дубай и эксклюзивная вилла на территории одного из самых роскошных отелей. Курорт на берегу Эгейского моря, которым управляет семья бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки. ZdG обнаружил, что в период с 2011 по 2020 год Игорь Додон в сопровождении членов своей семьи ездил в отпуск не менее 20 раз.  Некоторые из них — на курортах или в роскошных отелях. ZdG установил, что, по крайней мере, в 2018 году семья президента размещалась в одном из самых роскошных отелей греческого полуострова Халкидики: «Pomegranate Wellness Spa Hotel». Отель принадлежит семье генерального прокурора России, как было установлено в ходе расследования 2015 года, проведенного российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Президента разместили на роскошной вилле, расположенной на территории отеля, где всего одна ночь проживания может стоить до 20 тысяч евро.

Игорь Волницкий, человек из окружения Игоря Додона

Игорь Волницкий, бывший советник экс-премьер-министра Влада Филата, является учредителем политической консалтинговой компании Poliexpert. Волницкий также запустил сайты tribuna.md, curentul.md, oficial.md, shok.md, provincial.md. Уже долгое время он является консультантом Додона и пишет для него речи официальных выступлений.  Люди, знающие Волницкого, почувствовали его стиль в нескольких текстах президента.

На местных выборах 2019 года компания Волницкого профинансировала проведение первого экзитпола после перерыва в несколько лет, который проводился на выходе из избирательных участков. Стоимость социологических услуг составляет до 400 тысяч леев, сказал Игорь Волницкий, добавив, что деньги поступают от бизнеса, которым он управляет. Волницкий также сказал, что некоторые местные политики пользуются услугами компании, которой он владеет, поэтому финансирование очередного экзитпола также скрывает долгосрочный интерес к разработке политических стратегий.

«Зная профиль кандидата, зная, как он проявляет себя в таких ситуациях, ясно, что нам намного проще сформулировать эти стратегии и максимально приблизить их к реальным интересам тех, кто к нам обращается», — сказал Волницкий.

По словам самого Волницкого, компания Poliexpert является компанией-миллионером (в леях). Обороты за 2018 год — в основном, из онлайна. У Poliexpert также есть дочерняя компания и управляет десятью брендами. Она управляет пресс-группой, которая включает пять порталов, очень хорошо расположенных в Республике Молдова. Более того, компания Волницкого подписала контракты практически со всеми государственными учреждениями, на которых зарабатывает миллионы леев ежегодно.

Игорь Волницкий также является членом Комиссии по СМИ и коммуникациям при президенте страны, председателем которой является близкий к Игорю Додон журналист Елена Пахомова.

Политический альманах — специальный выпуск, посвященный Игорю Додону

«Мы продокументировали 1600 массовых мероприятий с участием главы государства, сравнили нашу базу данных с базой данных команды Президента, чтобы в итоге не допустить никаких неточностей. Я задокументировал все визиты президента внутри страны и за границей, все встречи, которые у него были. Это издание также включает в себя ежегодные интервью с президентом, серию фотографий, имеющих символическую и даже историческую ценность, но вы также увидите много афоризмов, скажем так, из заявлений, сделанных президентом на протяжении многих лет», — сказал Вольницкий.

Президент Республики Молдова Игорь Додон сказал, что когда Игорь Волницкий придумал эту идею и подарил ему этот Альманах, он испытал два чувства, которые описывает ниже:

«Знаете, когда вы начинаете его рассматривать и когда видите все события, которые произошли за эти годы, вас переполняет гордость, но в то же время чувство ответственности перед окружающими, перед страной. Здесь 1600 массовых мероприятий, это большая активность. Я довольно открыт для вызовов. За эти 3,5 года мне кажется, что я стал более уравновешенным. Спасибо команде, которая выступила с этой инициативой. Я думаю, что это будет документ, который останется в истории Республики Молдова. Спасибо команде за то, что она делает для Республики Молдова. 2019 год был непростым, и я рад, что есть такие специалисты, которые следят за всеми событиями и напоминают нам о том, что и как происходило. Не все идут на такой риск и ответственность. Это огромная и тяжелая работа, но наибольшую выгоду, безусловно, получат будущие поколения, которые, судя по фактам, изложенным в «Политическом альманахе», дадут наиболее правильные оценки действиям сегодняшних политиков», — сказал глава государства.

Ярослав Мартин, ответственный за безопасность теневого бизнеса семьи Додон

Нынешний глава Службы государственной охраны Ярослав Мартин, предложенный на эту должность президентом Игорем Додоном, якобы был исключен из системы в 2014 году по подозрению в связях с российскими агентами. В частности, он, якобы, был тайно связан с высокопоставленными представителями приднестровских служб безопасности и окружением лидера сепаратистов Евгения Шевчука.

В течение нескольких лет Мартин способствовал доступу и пребыванию в Кишиневе людей, близких к тираспольскому руководству, включая участие в контрабанде в приднестровской сети. За последний год Мартин использовал возможности Службы госохраны для защиты теневого бизнеса семьи Додон, для организации и обеспечения пересечения государственной границы в Приднестровье и из него, передачи посылок с иностранной валютой для брата президента Александра Додона и его делового партнера Игоря Чайки.

За верность, в марте 2020 года Додон присвоил Мартину высшее генеральское звание.

Корнелиу Фуркулита, «Товарищ, земляк и друг» …

Депутат Корнелиу Фуркулицэ — доверенное лицо Додона и ключевая фигура в секретном бизнесе, обнаруженном репортерами RISE Moldova. Корнелиу Фуркулицэ стал частью окружения семьи Додона, работая на Кэлэрашском консервном заводе, которым руководили товарищи Игоря Додона. Додон и Фуркулицэ из одного населенного пункта — Садова (Кэлэрашь), депутаты и коллеги по партии. В 2013 году Додон продал Фуркулицэ квартиру площадью 50 кв.м, стоимостью более 270 000 леев в Кишиневе.

В 2015 году Корнелиу Фуркулицэ официально перенял компанию Exclusiv Media, владельцем которой фигурирует в документах с 2019 года. Также в 2015 году на должность администратора компании пришел Петру Бурдужа, еще один человек из окружения президентской четы.

В то же время жена Игоря Додона Галина, несколько лет работала в компании Корнелиу Фуркулицэ — Exclusiv Media SRL, от которой в 2015 году получила более 50 000 леев.

Виктор Гайчук, семейные отношения и многое другое

По данным «Crime Moldova», Виктор Гайчук и Игорь Додон дружат уже много лет, а в 2011 году отношения между ними стали еще более тесными, после того как Игорь Додон стал крестным отцом Сергея Гайчука, младшего сына Виктора Гайчука.

В сентябре 2017 года Додон отклонил предложение правительства о выдвижении Евгения Стурзы на пост министра обороны и выдвинул кандидатуру Виктора Гайчука, которого он наградил в День независимости «Орденом Республики», поскольку он «способствовал установлению межгосударственных отношений и продвигал имидж страны на международном уровне, укреплял государственность».

Незаконные схемы обогащения и многомиллионные переводы

В ноябре 2016 года Anticorupție.md писал, что Виктор Гайчук является администратором страховой компании Acord Grup. Акционерное общество было основано в 2002 году, его уставный капитал составляет 37 миллионов леев. В то же время, в апреле 2015 года Гайчук стал председателем правления Национального бюро автостраховщиков Молдовы.

Гайчук также является деловым партнером компании «VALAN», работающей в области гражданской авиации. Эти компании под патронатом Виктора Гайчука и Александра Загребельного (владелец «VALAN») участвуют в схемах незаконного обогащения и отмывания денег. Таким образом, компания «VALAN» на основе сомнительных контрактов выполняет полеты вертолетом и самолетом в нескольких странах, находящихся в зоне риска. За некоторые неофициальные рейсоы в районы неконтролируемых или вооруженных конфликтов «VALAN» получает наличные, которые зачисляются на счета офшорных компаний, зарегистрированных в некоторых странах Персидского залива.

В свою очередь, компания Acord Grup осуществляет фиктивное страхование самолетов и экипажей компании VALAN. Эти схемы действуют более 10 лет и находятся под защитой президента Республики Молдова Игоря Додона, который с тех пор, как он занимал должность министра экономики, вместе с Гайчуком и Загребельным является бенефициаром финансовых ресурсов, полученных незаконным путем от этих схем, с использованием оффшорных компаний.

Следует отметить, что статус должности, которую занимает Виктор Гайчук (советник в области национальной обороны и безопасности, секретарь Высшего совета безопасности), законодательно запрещает осуществление функций администратора в частных компаниях.

Скандальная отставка

Генерал Гайчук занимал пост министра обороны в 2001-2004 годах, когда у власти были коммунисты. 15 октября 2004 г. Гайчук был уволен президентским указом по запросу Высшего совета безопасности, критикующего деятельность Министерства обороны, которое мирилось с отсутствием реальных доказательств военного наследия Национальной армии и случаями нарушения прав военнослужащих. Запрос последовал в результате скандала, связанного с незаконным хищением со складов Национальной армии партии оружия: 200 гранат Ф-1; 31 гранатомет; 90 000 патронов.

Артур Гуменюк, охранник, у которого 99 крёстных на таможне

Артур Гуменюк, который в настоящее время занимает должность заместителя начальника Службы разведки и безопасности, несколько лет работает в системе спецслужб, начав свою карьеру благодаря своему отцу, который работал в системе КГБ и был ветераном в этой сфере. Он занимал несколько важных постов в учреждениях, отвечавших за безопасность во время коммунистического правительства. Однако более заметным персонажем он стал только в 2016 году, когда через Ренато Усатого ему удалось проникнуть в круг людей, близких к Игорю Додону, накануне президентских выборов.

Как только он достиг своей цели, Гуменюк сразу же отказался от сотрудничества с Усатым, присягнув Игорю Додону.

В 2018 году он заявил, что в Республике Молдова нет избирательного правосудия и что система работает без нарушений. Тогда он, одновременно подтасовывал и создавал темные схемы контрабанды, особенно в Приднестровье. В настоящее время большинство таможенных структур находятся в ведении людей, близких к Гуменюку, в том числе его зятя, директора таможенной службы Серджиу Бурдужа.

Его стратегия по внедрению родственникрв на руководящие должности таможенных служб действует под прикрытием нынешнего президента Игоря Додона в обмен на выполнение заранее определенных задач.

Андрей Негуца, Посол Республики Молдова в Москве, с богатой историей дипломатического мошенничества

Андрей Негуца, которого считают близким соратником социалистов и штаба Игоря Додона, имеет очень хорошие связи и отношения в Москве. Его первый срок в качестве посла в Москве начинался во время коммунистического правительства и был прерван временным президентом Михаем Гимпу. Позже он сменил партию Воронина на партию Додона и после недолгого срока в парламенте был отправлен обратно в Россию. Негуца имеет сложную историю мошенничества, которые он совершал во время своей дипломатической деятельности. Отчет Счетной палаты 2007 года гласит, что время его пребывания на посту главы посольства Республики Молдова во Франции было совершено несколько нарушений, связанных с управлением деньгами.

Посол якобы отозвал подпись главного бухгалтера банка с целью взыскания денежных сумм. В общей сложности за последний год работы, посольство, якобы, обманным путем завладело 375 000 леев.

60 роскошных автомобилей для посольства Молдовы в Российской Федерации.

Даже во время дипмиссии в Москве дела не шли гладко. В 2012 году Счетная палата также выявила серьезные нарушения в посольстве Республики Молдова в Российской Федерации. Помимо мошенничества с финансовыми ресурсами, четыре картины, которые являются частью национального наследия, исчезли из посольства. Год спустя, в 2013 году, журналисты раскрыли дело о роскошных автомобилях с дипломатическими регистрационными номерами, присвоенными посольству Республики Молдова в Российской Федерации. Это около 60 автомобилей Bentley, BMW, Mercedes или Skoda, приписываемых посольству, общей стоимостью в миллионы евро.

Журналисты также писали, что среди тех, кто использовал автомобили, был бизнесмен Илан Шор, а также его жена певица Жасмин. Некоторые дипломатические номера якобы были предоставлены бизнесменам в обмен на 30 000 долларов, а другие — в обмен на услуги. Дипломатические регистрационные номера, якобы, были выданы во время пребывания Андрея Негуцы на посту посла.

В октябре 2015 года депутат попал под пристальное внимание Национальной комиссии по неподкупности, поскольку его подозревали в том, что он не указал дополнительную информацию в декларации о доходах за 2014 год: ни земли, ни дома, ни машины. В ходе предвыборной кампании в 2016 году Негуца пожертвовал кандидату Игорю Додону 74 200 леев.

Эрнест Варданян, катализатор ложных новостей из администрации президента

Эрнест Варданян, который присутствует на всех мероприятиях с участием главы государства Игоря Додона, официально не числится госслужащим в аппарате президента. Арестованный в Приднестровье в начале 2010 года по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу Республики Молдова, Варданян затем сказал приднестровскому телеканалу, что его завербовали в SIS, когда он был студентом четвертого курса факультета политических и административных наук Молдовского государственного университета. По словам Варданяна, его работа в силовых структурах последовала за угрозами об исключении его и его жены из университета.

В декабре 2018 года Эрнест Варданян планировал эмигрировать в Великобританию, но внезапно отказался от этого намерения.

Варданяна в последнее время все чаще видят в официальных делегациях вместе с Игорем Додоном. Утверждается, что Варданян вошел в круг близких к Додону людей через Артура Гуменюка, заместителя главы Службы разведки и безопасности, и его основная миссия — вести пропаганду в ущерб политическим оппонентам президента. Уместным примером в этом отношении является сообщение на его странице в Facebook от марта этого года, согласно которому лидер ПДС Майя Санду, якобы, направила письмо в ЕС, чтобы установить «политически мотивированное эмбарго» на экспорт молдавской сельскохозяйственной продукции, что опроверг посол Евросоюза в Кишиневе Петер Михалко.

Варданян и Вартанян, инициаторы насильственных акций протеста в контексте нагорно-карабахского конфликта

Утром 22 июля Конгресс азербайджанцев в Молдове устроил акцию протеста перед посольством Армении в Кишиневе в связи с обострением отношений между Баку и Ереваном. Десятки людей протестовали, требуя, чтобы Армения вернулась в карабахский регион и «уважала международное право». Акция протеста перед дипмиссией завершилась ожесточенными столкновениями между этническими азербайджанцами и армянами. Посол Азербайджана в Республике Молдова Гудси Османов заявил, что столкновения, возникшие утром 22 июля между армянской и азербайджанской общинами, были спровоцированы депутатом-социалистом Гайком Вартаняном и временным советником президента Эрнестом Варданяном. Дипломат считает, что присутствие двух официальных лиц перед посольством Армении «со стороны армянской общины» не оправдано «ни морально, ни юридически». По его словам, эти двое допустили оскорбления в адрес азербайджанцев на армянском языке, который понимают многие этнические азербайджанцы. Эти двое также заявили, что Азербайджан потеряет территорию.

Максим Лебединский, у которого проблемы с честностью

Максим Лебединский, который в настоящее время является секретарем Центральной избирательной комиссии (ЦИК), был советником президента Игоря Додона. По данным портала Crimemoldova.md, Лебединский получил лицензию адвоката в возрасте 24 лет, женившись на Валерии Балабан, дочери бывшего генпрокурора Валериу Балабана. Последний попал под пристальное внимание НАК, когда стало известно, что тесть Лебединского является владельцем завидного состояния, которое включает в себя несколько земель и зданий. Документы показали, что большая их часть была приобретена Валериу Балабаном, когда он возглавлял Генеральную прокуратуру или был советником бывшего президента страны Владимира Воронина.

Связующее звено между Александром Стояногло и Игорем Додоном

Во время передачи «Секреты власти» на Jurnal TV бывший антикоррупционный прокурор Виорел Морарь представил детали, которые показывают, что посредником между Александром Стояногло — нынешним генеральным прокурором — и Игорем Додоном является не кто иной, как секретарь ЦИК Максим Лебединский, бывший советник главы государства.

В этом контексте Виорел Морарь рассказал о связях между Стояногло и Лебединским. Однако Стояногло, похоже, является доверенным лицом и близким другом другого бывшего генпрокурора Валериу Балабана, тестя Лебединского, который вместе со своим братом, депутатом от ПСРМ Адрианом Лебединским, якобы, пытались снять обвинения против Балабана, который заказал услуги по реставрации здания прокуратуры по цене в девять миллионов леев, что почти в четыре раза выше реальной.

Сказано и сделано!

Недавно Disinfo писала о расследовании, проведенном Центром Досье в сотрудничестве с Ассоциацией Репортеров RISE Moldova, согласно которому отношения Игоря Додона с Кремлем начались в 2014 году, когда будущий президент Республики Молдова был официально взят «под опеку» российских властей. С тех пор каждый год сотрудники «Департамента Молдовы» составляют подробные отчеты о деятельности Додона перед руководством. Последний отчет, точнее «список добрых дел» Додона, был составлен в декабре 2019 года.

Источник: https://nordnews.md/caracatita-oamenilor-puterii-si-a-banilor-lui-igor-dodon/

Pentru mai multe informații abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM